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资产管理,管控风险点

2017-05-09 09:50:09 知识文库 来源:http://www.dazhihui008.cn 浏览:

资产管理,管控风险点。 风险点及防控措施外部环境风险点及防控措施:1、风险点:社会交往不注意把握分寸,容易造成不良影响。 防控措施:提高交友标准,注意时间和场合。2、风险点:不能很好地抵御市场经济的冲击,受“人情关”、“金钱关”的困扰,不能正确把握自己,违背原则办事。 防控措施:树立正确的价值观、地位观、权力观以下是大智慧教育网www.dazhihui008.cn为大家整理的《资产管理,管控风险点》,希望大家能够喜欢!更多资源请搜索知识文库频道与你分享!

资产管理,管控风险点

风险点及防控措施
篇一:资产管理,管控风险点

外部环境风险点及防控措施:

1、风险点:社会交往不注意把握分寸,容易造成不良影响。 防控措施:提高交友标准,注意时间和场合。

2、风险点:不能很好地抵御市场经济的冲击,受“人情关”、“金钱关”的困扰,不能正确把握自己,违背原则办事。 防控措施:树立正确的价值观、地位观、权力观、财富观,正确处理好工作与个人之间的关系,自觉抵御市场经济和人为因素冲击。

3、风险点:人情关系复杂,处理人情与权力关系不恰当,可能违反政策规定,造成工作失误。 防控措施:严格执行制度,坚持大事讲原则,小事讲风格。正确对待工作和人情之间的关系,不循私枉法,不优亲厚友。

4、风险点:在日常管理工作中接受亲朋好友或关系户的说情和吃请的风险。 防控措施:加强学习,提高理论水平,加大矛盾纠纷调处力度,加强自律,并自觉接受党员干部、群众监督。

5、风险点:亲属鼓动违法乱纪,干涉日常工作事务。 防控措施:严格遵守《廉政准则》,自觉接受各级组织和人民群众的监督。

6、风险点:八小时以外生活情趣随波逐流。防控措施:提高自律意识,树立正确的人生观、价值观,自觉接受群众监督。

7、风险点:在公务接待中可能存在铺张浪费的风险。 防控措施:严格按照接待标准,不搞特殊化。 思想道德风险点及防控措施:

1、风险点:不加强学习,不用政治理论武装头脑; 防控措施:加强政治理论学习,时刻保持清醒的头脑。

2、、风险点:不认真贯彻落实上级党委的决策决议。 防控措施:讲政治、顾大局,思想上与上级保持高度一致,严格执行上级政策,不阳奉阴违、不搞阴谋诡计。

3、、风险点:以工作忙为借口,不爱加强学习,尤其是政治理论学习。 防控措施:每天安排一个小时的政治理论学习时间,不因工作忙而忽略。

4、、风险点:遇事退缩,不敢承担责任,存在事不关己高高挂起思想,对身边的事不关心,不过问。 防控措施:增强责任心,始终保持向上的工作激情,敢于面对各种困难和风险,遇事敢担当,不退缩。

5、风险点:放松政治理论学习,理想信念动摇,世界观、人生观发生偏差。 防控措施:加强政治理论学习和党性修养,提高政策理论水平和政治素质,增强责任感、自信心和意志力。

6、风险点:忽视党风廉政建设,廉政自律意识不强,出现违规违纪行为风险。 防控措施:认真履行“一岗双责”,牢固树立廉洁勤政意识,坚守廉政防线。

7、风险点:在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取不正当利益的风险。 防控措施:加强学习教育,正确行使权力,严格遵守《廉政准则》,定期报告个人有关事项,自觉接受各级组织和人民群众的监督。

8、风险点:工作作风漂浮,不深入基层,容易造成形式主义。 防控措施:坚持“一线工作法”,干部在一线工作,责任在一线落实,效果在一线实现。

9、风险点:弄虚作假,以权谋私,利用手中的权利索要或收受他人好处,为他人谋取私利。防控措施:认真执行廉洁自律规定,严于律已,以身作则,坚持民主集中制,严格监督管理,严格执行个人重大事项报告制度。

制度机制风险点及防控措施:

1、风险点:在制度的执行过程中,发现有些制度订立不够科学严谨,缺乏时效性,没有约束力,不能及时对其修改、补充和完善,可能造成工作中管理偏差。 防控措施:根据工作需要,定期梳理、完善各项规章制度。逐步实现各形成按制度办事的行为规范。

2、风险点:落实党风廉政责任制不够,廉洁自律要求不严。防控措施:提高思想认识,从严要求自己

3、风险点:对规章管理制度执行不力。防控措施:认真贯彻执行有关规定。

4、风险点:对已订立的制度监督检查不够,可能导致制度不能得有到效落实,不能充分发挥应有的作用。防控措施:加强对规章制度执行情况的检查、监督。对不能严格按规章制度办事的责任人,依法依纪追究

相关责任。

岗位职责及业务流程风险点及防控措施:

党政办:

风险点:1、对公章管理不按规定操作、提供虚假证明的风险。

2、收文传阅、发文不及时不合规的风险。办文上,存在工作马虎,不注意细节,存在工作材料

质量不高的风险。

3、档案及会议记录管理不严格,造成文件丢失和泄密的风险。

4、办公用品采购不按程序操作,管理过程中违规领用和发放的风险。

5、公用资产安全管理不力,挤占挪用。

6、公务接待和公务车辆使用上,不坚持按章办事,存在违规超标接待和公车私用的风险。

防控措施:1、建立公章管理、登记台账。

2、认真履职,增强工作责任心,提高工作效率。。

3、严格按照档案文件管理制度管理档案。

4、坚持政府采购制度:严格按程序进行统一采购,,杜绝发生权钱交易的行为。

5、完善各项工作流程、制度及管理办法,严格按规章制度办事。

6、严格按照制度办事,强化监督力度,形成用制度管权、管人、管事的局面。

计生办:

风险点:1、对公章管理不按规定操作、提供虚假证明的风险。

2、档案及会议记录管理不严格,造成文件丢失和泄密的风险。

3、借办理各类证件之机索要或收受礼物馈赠和宴请的风险。

4、顾及人情关系,不能秉公办事,放宽独生子女、二女户、特困家庭、农村部分计划生育家庭

奖励对象扶助审核条件的风险。

5、在已婚育龄妇女查环、查孕时,因核对不认真发生有人替检现象

资产管理,管控风险点。

6、计生“三查”服务过程优亲厚友、虚报瞒报。

7、在处理计生管理工作中不达标的单位和个人时,自由裁量权较大。

8、再生育申请审核过程中,未与有关部门核实情况或违反再生育规定,弄虚作假帮助有关村或老百姓受人请批等风险点。

9、对发现计外问题隐瞒情况或未及时上报、处理等风险点。

防控措施:1、建立公章管理、登记台账。

2、具体责任人熟知相关政策。

3、证明事项由有关单位出具依据后,再按相应的政策予以证明。

4、严格按照档案文件管理制度管理档案。资产管理,管控风险点。

5、加强思想道德修养,严格遵守政策,按章办事,正确行使职权。

6、对计生工作中发现的重大问题,坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿会议决定”的原则,

并报工委、办事处决策、决定。

7、在孕环检时认真核对孕检对象身份证,在无法确认时通知村计生专干进行核对。

8、严密流程,把好各个环节,公开办事流程,公开举报电话,接受群众监督。

9、严格按照文件、既定政策及年初相关目标考核方案行使处罚权。

10、建立统计工作制度,明确统计口径及奖惩办法,杜绝计外事项隐瞒不报,迟报现象。

11、建立再生育审核工作流程、制度、严格按程序和职权办事,把好初审关。

财政所:

风险点:1、不认真执行财经纪律的有关规定;

2、存在对财务审批、民政资金,管理混乱,不公开、把关不严,违反财务制度,出现假公济私

等行为的可能;

3、存在违反公共财物管理和使用规定的可能;

4、存在利用职权违反规定,以权谋私,干预和插手不属自己职权范围的工作的可能。

5、拨付工程、“一事一议”项目款时,可能存在未按项目预算进度,拨人情款的风险。

6、存在伪造、变造会计凭证、会计帐簿,编制虚假财务会计报告的风险。

防范措施: 1、严格执行《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》的有关规定,筑牢拒腐防变思想

防线;

2、严格遵守财经法律法规,做到不设“账外账”“小金库”;做到专款专存、专款专用。

3、严格按照财政行政审批程序,及时办理领导审批的各种款项;

4、严格遵守《国有资产管理条例》;加强理论和业务学习,提高自身道德修养。

5、严格按照上级财政部门规定以及项目、工程的具体要求办理。

6、加强管理,实行审批制度,大额支出须经领导班子集体研究通过,并形成会议记录,作为支出凭证审批的附件。

林业站:

风险点:1林业执法力度不够,可能造成滥砍乱伐森林资源的风险。

2、违反验收规程检查验收伐区、造林地、封山育林等造成的风险。

3、宣传、贯彻绿化的法律法规不够全面。

4、护林防火工作监管不到位,可能造成森林火灾事故的风险。

防控措施:1、加强廉洁自律教育,筑牢拒腐防变思想防线;

2、加强项目质量、资金监管,责任落实到人。

3、加强贯彻执行《森林法》和林业方针、政策的宣传力度,加大依法行政力度。

4、建立健全护林防火工作机制,对违反护林防火工作制度的人员和行为及时制止并予以严肃查

处。

安监办:一、承担街道安全生产监察办公室的日常工作;综合监管全街道安全生产工作;

二、负责全街道工商贸企业的安全生产监督工作;负责全街道危险化学品、烟花爆竹从业单位的安全生产综合监督管理工作;

三、负责综合管理全街道企业职工伤亡事故的调查处理工作;

四、依法监督检查生产经营单位“三同时”情况;作业场所职业卫生情况和重大危险源监控;重(特)大事故隐患的整改工作。依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位;

五、组织开展全街道安全生产宣传教育和培训工作;

六、组织开展安全生产监督管理工作方面的交流活动;指导和推广安全生产方面的新技术、新材料和新工艺;

七、承办工委和办事处交办的其他事项。

风险点:1、监督检查不到位,力度不够或对安全隐患未进行及时排查或查处安全隐患未及时通知整改或

未及时向上级部门报告,可能导致重大安全事故的风险。

2、在查处安全生产违法过程中,受人情关系影响收受钱财或接受当事人的宴请,可能存在违反

工作纪律、失去工作原则的风险。

防控措施:1、严格执行安全生产责任制和责任追究制;

2、严格执行党风廉政建设责任制,建立健全安全生产定期督查机制和责任追究制,及时消除

安全隐患。

水利站:1、宣传贯彻、执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《省实施<中华人民共和国水法>办法》、《省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》等法律法规。

2、组织制定街道水利事业发展战略规划中长期和年度计划,并负责经批准后项目的组织实施和监督。

3、负责街道水资源保护,实施监督管理和组织实施取水许可制度,协调处理水事纠纷,协助上级业务部门水行政执法工作。

4、负责街道防汛抗旱指挥机构的日常工作。对重点水利工程实施防汛抗旱调度。

5、负责管理全街道水土保持工程治理工作。

6、负责街道农田水利和农村人畜饮水工程建设规划及实施工作。

7、完成上级业务主管部门及工委、办事处安排的工作,为领导决策当好参谋。

风险点:1、在水利基础设施建设中,因监管不到、资金管理不规范等因素,导致出现工程质量不高

2、防汛安全隐患排查整改不到位,责任未落实,出现防汛安全事故

防控措施:1、严格执行水利建设相关规定,掌握建设流程,加强监督管理,确保工程质量。

2、进一步落实防汛安全责任制,做到责任到人。

建房站:1、贯彻执行国家和本省有关村镇建设的方针、政策、法律、

法规和规章。资产管理,管控风险点。

2、组织编制、实施乡(镇)域总体规划、村镇建设规划和年度建设计划。

3、负责村镇建设项目的选址定点、放线、验线等工作,审查建设施工条件,核发村镇建设中的有关证件,进行村镇建设的综合管理。

4、参与村镇建筑市场管理,建筑工程与公用设施等建设项目的质量监督,查处违章建筑。

5、组织村镇的综合开发,配套建设,开展村镇建设竞赛活动。

6、搞好村镇容貌、环境卫生、园林绿化的建筑和管理。

7、负责村镇建设有关经费的收取,并向村镇建设主管部门提出经费的年度使用计划。

8、负责村镇建设的统计年报工作和档案管理工作。

风险点:1、农村村民自建房选址规划审批上报时,不按规定到现场丈量。

2、违法建筑物,构筑物和其它设施的查处上报信息滞缓,违法案件不上报。

3、在农村村民建房审批时,可能存在利用职务之便批人情手续,违反工作原则,导致违法违纪

发生的风险。

防控措施:1、严格按照政策制度丈量计算;

2、严格依法行政,定期开展廉政知识学习,以加强自律及工作责任心

3、定期开展廉政风险防控教育和法纪教育,树立廉洁意识、风险意识和责任意识,筑牢拒腐防

变的思想道德防线

文化站:1、举办各类展览、讲座,普及科学文化知识,传递经济信息,为群众求知致富,促进当地经济建设服务;

2、根据当地群众的需求和设施、场地条件,组织开展丰富多彩的群众喜闻乐见的文体活动和广播、电影放映活动;指导村文化室(文化大院、俱乐部等)和农民自办文化组织建设,辅导和培训群众文艺骨干;

3、协助上级文化单位配送公共文化资源,开展流动文化服务,保证公共文化资源进村入户;

4、在上级图书馆的指导下,抓好农家书屋建设,督促农家书屋按时开放,开展群众读书读报活动,为当地群众提供图书报刊借阅服务;

5、在上级文化行政部门的指导下,搜集、整理非物质文化遗产,开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动,指导传承人开展传习活动; 协助上级文化行政部门开展文物的宣传保护工作;

6、受上级文化行政部门的委托,协助做好农村文化市场管理及监督工作。发现重大问题或事故,依法采取应急措施并及时上报;

7、完成上级主管部门和工委、办事处交办的其他工作。

风险点:1、文化市场执法时,执法检查力度不大,可能存在执法不严现象。

2、对文化市场监管和文物保护不力,对上级部门发放的文体器材的维护和使用不当的风险。

防控措施:1、加大执法力度,严格依法办事;

2、加强文化市场的监督,发现问题及时上报,强文化市场的管理,规范文化市场的运行。

人力资源和社会保障服务中心:

风险点:1、规范企业用工时,劳资纠纷、安全事故、保险纠纷时,可能存在不秉公办事;

2、新农合报销审核把关不严,未公示,出现虚报新农合就医补偿的风险;

3、新农合、新农保资金管理不规范。

防控措施:1、严格依据《劳动合同法》规范企业用工行为;

2、完善新农合报销制度,按流程实行就医报销公示,接受群众监督。

3、严格执行财经纪律,进一步完善新农合、新农保资金管理制度。

农业农村办公室:

风险点:1、农业救灾款上报审核时,可能存在村部上报名单不符合实际;

2、在强农惠农资金发放审核时把关不严,可能存在村部上报名单不符合实际,造成惠农资金流失的风险。

3、在动物防疫工作中,可能存在监管不到位,导致发生重大疫情的风险。

4、在执行综合统计过程中虚报瞒报,虚改统计数据。

5、项目申报、项目管理违规操作,利用职务之便违规违纪的风险。

6、农技推广—病虫预测、预报不及时。

7、农业基础建设工程招投标、资金管理、工程监管中把关不严,违规招投标。

8、农作物种子、农药执法检查过程把关不严、违规检查。

防控措施:1、严格执行公开制度。加强公开,自然村公示,充分利用群众监督力量。

2、加强对防疫培训力度,强化监管,提高防疫员技术水平;

3、坚持原则按照正常申报程序申报,强化监管。

4、认真学习相关法律法规,加强政策公开与宣传,严格资格审查,严格依法办事。

7、聘请专业监理公司和农民监督员相结合,在施工过程中严把质量关。

8、履职尽责,认真审核,张榜公示,加强执法监管。

园区发展办公室:1、研究拟定工业园区发展规划、措施,并组织实施。

2、负责工业园区规划管理、信息档案管理、基础设施、公用设施的建设与管理。

3、会同有关部门对工业园区建设项目的质量、安全、环保等工作进行检查和指导。

4、负责工业园区基本建设项目、技、改、扩建项目的审批、竣工验收。组织好区内企业生产及各项经济技术指标的考核、统计和上报工作。

5、会同有关部门对工业园区企业的厂长、经理和技术人员进行各种形式的培训工作。协调落实赋予工业园区的各项优惠政策。

6、负责与有关部门协调好解决好工业园区项目建设中出现的矛盾问题,搞好其服务工作。

7、积极为工业园区内的企业牵线、搭桥,从引进项目、引进资金、引进人才、引进技术上下功夫,逐步扩大与省内外的合作范围。

8、完成工委、办事处及上级业务部门交给的其他管理任务。

风险点:1、对企业安全生产排查和环境保护检查不力的风险。

2、在企业申报工作中,企业信息与实事不符的风险。

3、服务企业的覆盖面不够广、业务能力有待进一步提高、对政策理解不够深,导致部分管理

和服务工作不到位。

4、项目引进建设和服务过程中,接受吃请,影响招商引资形象。

防控措施:1、严格遵守机关的各项规章制度,依法依纪办事,廉洁奉公,不利用职务之便谋取私利。

2、认真学习各项政策法规,进一步提高业务能力,尽可能多的联系企业,为企业的发展保驾

护航。

3、严格按工作规范程序操作办理,加强自律意识,树立良好对外形象。

4、加强监督机制,以制度管人,运行质量监督管理考核机制,做到文明礼貌,热情办事,优

质服务等行为。

司法所:1、应聘担任法律顾问;

2、代理参加民事、经济、行政诉讼活动;

3、代理非诉讼法律事务;

企业风险点管理台账
篇二:资产管理,管控风险点

风险点管理台帐

单位:

风险点摸底排查表

基金管理公司风险控制制度
篇三:资产管理,管控风险点

基金管理公司风险控制制度

第一章 目标和原则

第一条公司制定本制度旨在保护特定客户资产委托人的合法权益,促进公司特定客户资产业务的规范发展,有效防范和化解风险,防范利益输送及其他有损害特定资产客户利益的行为。

公司特定资产风险控制的总体目标是:保证公司特定资产运作严格遵守国家有关法律法规和资产管理合同规定;确保特定资产的稳健运行和受托财产的安全完整,防范和化解风险,防范可能存在的利益输送行为,确保公平对待公司所管理的各类资产。

第二条 特定资产管理内部控制应当遵循的原则:

合法性原则

公司应在合法合规的前提下签署资产管理合同,忠实履行合同义务,特定客户资产管理运作应与资产管理合同和委托人的收益目标和风险承受度相一致,充分依据资产管理合同规定构建投资组合。

健全性原则

风险控制必须覆盖特定客户资产管理的各个环节和各级人员,渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。资产管理,管控风险点。

独立性原则

公司设风险控制委员会、督察长和监察稽核部,各风险控制机构和人员具有并保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行监察和稽核。

防火墙原则

特定资产管理部应与公司各机构、部门和岗位保持相对独立,公司自有资产与公募基金、特定客户资产等各类不同资产的运作应当严格分离,分别独立运作。

公平原则

公司应当恪守职责、履行诚实信用、谨慎勤勉的义务,杜绝利益输送行为,通过完善相关制度、流程,在公平的基础上使特定客户资产的投资管理可以充分利用公司既有的行政、系统、研究资源,同时防范公司其他资产向特定客户资产输送利益,保证公平对待各类投资者。

第二章 公司内控风险控制架构与流程

第三条 公司设风险控制委员会。风险控制委员会的主要职责是根据公司相关制度规定,对公司经营管理的全过程进行风险控制。风险控制委员会由公司总经理、监察稽核部总监、市场部总监、金融工程部总监和基金运营部总监组成,总经理任风险控制委员会主任。

风险控制委员会负责制定公司内控制度并执行;对公司运作中存在的风险问题和隐患进行研究并作出控制决策;负责听取各部门风险情况汇报,对潜在的风险问题提出解决建议,并部署相关的风险解决方案。

第四条 公司设督察长。督察长负责组织指导公司监察稽核工作。督察长履行职责的范围,应当涵盖基金及公司运作的所有业务环节。督察长对董事会负责,对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察稽核。督察长定期独立向中国证监会及全体董事提交监察稽核报告

第五条 公司设监察稽核部。监察稽核部具体负责公司内部的监察稽核工作,就内部风险控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告及建议职能,对总经理负责,并协助督察长工作。

第六条 公司各部门应根据公司经营计划、业务规则及各部门具体情况制定本部门标准化的作业流程及风险控制制度,将风险控制在最小范围内。

第七条 公司在风险控制方面实行自上而下和自下而上相结合的内控流程: 自上而下:即通过风险控制委员会和投资决策委员会、督察长、监察稽核部、各业务部门直至每个业务环节和岗位的风险工作理念和要求的传达和执行的过程。

自下而上:指通过每个业务岗位及各业务部门逐级对各种风险隐患、问题进行监控,并及时向上报告、反馈风险信息,实施风险控制的过程。 第三章特定客户资产管理面临的风险种类

第八条 特定客户资产管理过程中与其他委托资产共有的风险包括:市场风险、政策风险、决策风险、操作风险、技术风险。

第九条 特定资产管理中应重点关注的风险包括:

1合同管理风险:在资产管理合同的签订阶段和履行过程中产生的各种风险。包括:

合同签订阶段的风险评估风险,资产管理人未能充分了解客户的风险偏好、风险认知能力和承受能力,评估客户的财务状况,向客户说明有关法律法规和相关投资工具的运作市场及方式而产生的风险。

合同约定不明的风险委托双方因投资管理合同没有约定或约定不明确产生争议或纠纷所产生的风险;

违约风险:指特定客户资产管理过程中可能产生的违

反 资产管理合同的约定以及因委托人提前解约赎回而产生的风险;

2法律风险:由于违法违规或对决策、经营、操作的合法合规性评估失误而可能造成损失的风险,以及因对上述失误法律后果认识不足、处理失当而可能扩大损失的风险,主要包括

(1) 违规承诺收益或承担损失;

(2) 进行有损委托人利益的异常交易、不正当交易等;

(3) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动

3流动性风险:资产组合无法在要求的时间内在没有冲击成本的前提下变现的潜在风险。

4道德风险:从事特定客户资产管理活动的人在最大限度地增进自身效用时,做出不利于他人的行为。

第四章 特定资产管理基本的风险控制机制

第十条 公司将通过建立科学严密的岗位分离制度,确保特定客户资产业务内控的有效性,防止出现职责不清、利益输送以及信息失密等风险:

公司成立专门的特定资产管理部,专门负责特定客户资产相关业务的投资管理、组织、协调工作,其专户投资经理不仅应与公募基金的办公区域严格分离,而且不得与公募基金经理相互兼任;

涉及特定资产管理业务的前台部门(研究、投资、交易、金融工程部等)和后台部门(基金会计、IT系统支持等)岗位必须严格分离,并拥有相互独立的向公司管理层的汇报渠道;

监察稽核部负责公司特定客户资产管理业务的监察稽核工作;

为确保相关岗位能够充分物理隔离,公司对不同的部门和岗位设立必要的防火墙制度。

第十一条 公司特定资产与公司自有资产严格分离,并设立独立账户进行管理;公司管理的其他公募基金与特定客户资产的委托管理资产也分别设立账户,以确保其他委托财产与特定客户资产资产管理业务相互独立;

第十二条 特定资产管理业务的信息应严格保密,除法律法规另有规定或特定客户资产委托人事先同意外,不得进行公开的信息披露;通过独立的投资电脑系统和系统授权限制,做到特定客户资产业务与公司管理的其它委托财产在信息上的相互隔离,避免利益输送;

公司员工与公司签订保密合同,并受到公司内控制度、监察制度的制约,负有严格的保密义务;因工作变动需离开公司的,应签署《离职承诺》,保证保守公司及委托人的商业秘密。

第十三条 公司制定特定资产管理业务专职人员行为规范,要求专职人员必须诚实守信、严格遵守法律法规和委托合同的要求,禁止利益输送、违规承诺收益、不正当交易以及泄露客户秘密等行为的出现,避免道德风险。

第十四条 监察稽核体系独立于特定客户资产管理业务的研究、投资、交易、会计、运营等体系,由监察稽核部对特定客户资产投资业务中出现的违反法规、公.........................

固定资产管理 基本控制点
篇四:资产管理,管控风险点

采购环节内部控制流程

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